Styrelsen
Lars Ljungälv
Ordförande
Jørn Tolstrup Rohde
Vice ordförande
Lars Erik Fredriksson
Investment director, Finansdepartementet
Ulrika Hallengren
Verkställande direktör i Wihlborgs Fastigheter AB
Mikkel Hemmingsen
Verkställande direktör i Sund & Bælt Holding A/S
Claus Jensen
Förbundsordförande för Dansk Metal
Anna Belfrage
Karen Hækkerup
Utvärdering av styrelsens arbete
Utvärderingen av styrelsen utförs av ordförandeskapet.
Ordförandeskapet ska varje år föreslå utvärderingsförfarandet till styrelsen, som diskuterar och beslutar om det innan utvärderingen genomförs.
Utvärderingsförfarandet
Ordföranden skickar ut ett frågeformulär till samtliga styrelseledamöter med fokus på:
Planeringen av styrelsens arbete och kvaliteten på bakgrundsmaterialet
Samarbetet inom styrelsen samt mellan styrelsen och ledningen
Styrelseledamöternas förberedelser och aktiva deltagande i styrelsemötena
Styrelsens och de enskilda ledamöternas bidrag och prestationer
Styrelseordförandens ledning av styrelsen
Svaren kan ligga till grund för vidare diskussioner mellan ordförande och styrelseledamot.
Rapportering av närvaro vid styrelse- och utskottsmöten är en del av utvärderingen och ingår i utvärderingen
Ordföranden sammanställer resultat och inkomna synpunkter för diskussion i hela styrelsen under ordförandens ledning.
Externt biträde anlitas i allmänhet vart tredje år. När styrelsen anlitar extern hjälp genomförs intervjuer med de enskilda styrelseledamöterna och den verkställande ledningen.
Styrelseordföranden översänder årligen slutsatserna från utvärderingen till ägarbolagen.
Utvärderingen av styrelsens arbete 2025 genomfördes av en extern konsult. Resultatet diskuterades på styrelsemöten I februari och april. Styrelsen är överens om att det finns förbättringspotential i styrelsesamarbetet.
Revisionsutskottets huvudsakliga aktiviteter
Revisionsutskottets uppgifter är följande:
Informera styrelsen om resultatet av den lagstadgade revisionen, inklusive redovisningsprocessen.
Övervaka redovisningsprocessen.
Säkerställa att företagets interna kontrollsystem, internrevision samt riskhanteringssystem fungerar effektivt.
Övervaka den lagstadgade revisionen av årsbokslut och årsredovisning
Kontrollera och övervaka revisorns och/eller revisionsbyråns oberoende, särskilt med avseende på tillhandahållandet av icke-revisionstjänster.
Övervaka den oberoende revisorns kvalifikationer och prestationer.